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银行接通知后最慢3日返还

时间:2016-12-15 / 分类:棋牌游戏平台官网 / 作者:admin
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  澎湃新闻根据《文件》的规定,梳理出资金归还过程中,每个环节所需要做的事情。

  各部门职责

  公安机关负责查清被害人资金流向,应及时通知被害人,并作出资金返还决定,实施返还。

  银行业监督管理机构负责督促、检查辖区内银行业金融机构协助查询、冻结、返还工作,并就执行中的问题与公安机关进行协调。

  银行业金融机构依法协助公安机关查清被害人资金流向,将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户,棋牌游戏平台

  冻结资金归还流程

  对于受害人,在被骗后,只需按照以下四步操作。

  被害人应当由本人办理冻结资金返还手续。本人不能办理的,可以委托代理人办理;被害人委托代理人应当出具合法的委托手续,公安机关应当核实委托关系的真实性。

  对于受理机关的争议情况,《文件》中规定,如果受理案件地公安机关与冻结公安机关不是同一机关的,受理案件地公安机关应当及时向冻结公安机关移相关材料,冻结公安机关按照前款规定进行审核决定。

  《文件》中还规定,如果立案地涉及多地,对资金返还存在争议的,应当由共同上级公安机关确定一个公安机关负责返还工作,棋牌游戏平台

  被害人最关心的莫过于返还资金的计算。

  按比例返还的,公安机关发出公告30日内,被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议,棋牌游戏平台,公安机关依法进行审核。

  第四步:返还资金。对于被害人,冻结资金应当返还至被害人原汇出银行账户,如原银行账户无法接受返还,也可以向被害人提供的其他银行账户返还。

  对于银行,应当指定专门机构和人员,承办电信网络新型违法犯罪涉案资金返还工作。银行应当及时协助公安机关办理返还。

  银行何时返还冻结资金是被害人最关心的另一个问题,《文件》中亦有规定。银行返还能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在三个工作日内办理完毕。银行业金融机构应当将回执反馈公安机关。

  银行需要留存《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件、人民警察证复印件,并妥善保管留存,不得挪作他用。

  若 银行违反协助公安机关资金返还义务的,按照《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》第二十八条的规定,如果有下列行为之一 的,由银行业监督管理机构责令改正,并责令银行业金融机构对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;必要时,予以通报批评;构成犯罪的,依法 追究刑事责任:




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